诺力股份:诺力股份第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-052 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以电话 或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。公司第八届董事会 第三次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）9:00 在公司展厅二楼会议室以现场 及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事张洁、陈彬、 童水光以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，辞去独立 董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》 ...