君禾股份:君禾股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

君禾泵业股份有限公司 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-035 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届 董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事 会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票的方式选举张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士担任公司 第五届董事会非独立董事，选举陈翼然先生、朱承 ...