中曼石油:中曼石油第三届董事会第三十八次会议决议公告

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-091 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...