中曼石油:董事会提名委员会工作规则（2023年12月）

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然 气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事人选和 高级管理层成员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（独立董事占 多数）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作，由提名委员会全体委员选举，并报请董事会批准产生。 2 ...