中曼石油:董事会战略委员会工作规则（2023年12月）

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事和 公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战 ...