利通电子:利通电子第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-064 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场结 合通讯的会议方式召开，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知期限。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事路小军以通讯方式参与会议，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项》的议案 鉴于公司 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会根 据公司 2023 年第一次临时 ...