朗博科技:常州朗博密封科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料

朗博科技 2023 年第二次临时股东大会股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 2023 年 11 月 1 朗博科技 2023 年第二次临时股东大会股东大会会议资料 目 录 - 2 - 1、2023 年第二次临时股东大会议程 2、2023 年第二次临时股东大会须知 3、2023 年第二次临时股东大会审议的议案 （1）审议关于修改《公司章程部分条款》的议案 （2）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案 （3）审议关于修改公司《独立董事工作细则》的议案 4、附件资料 （1）《常州朗博密封科技股份有限公司章程》 （2）《常州朗博密封科技股份有限公司董事会议事规则》 （3）《常州朗博密封科技股份有限公司独立董事工作细则》 朗博科技 2023 年第二次临时股东大会股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9: ...