春光科技:春光科技第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-071 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对,关联董事陈正明、张春霞、陈凯回 避表决。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事 ...