春光科技:春光科技第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-006 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2024 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本 次会议为紧急董事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说明"。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司拟使用不低于人民币 ...