璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-001 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十二次会议通知于2024年1月9日以电子邮件、电话通知的方式发出， 会议于2024年1月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集 及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024年1月20日披露的 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。 (二)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 ...