璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独 立董事专门会议于 2024年1月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,经独立董事推举本次会议由庞金 伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立 董事审议,会议形成如下决议: （本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司204年第 － 次独立 董事专门会议决议》签字页) (12/19(签名) 庞统伟 (签名) 黄 日 一、 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场 价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同 意将本议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议,关联董事需回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...