璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下称"公司")董事会审计委员 会 就2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会由庞金伟先生担任召集人,2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 7 日期间,委员分别为梁丰先生、袁彬先生;2023 年 12月 8 日至 2023年年末,委员分别为梁丰先生、黄勇先生。系公司原独立董 事袁彬先生连续担任公司独立董事届满六年,经 2023年12月8日公司召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过,选举黄勇先生接替袁彬先生担任公司独立董事, 同时任公司审计委员会委员,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会换届完 成时止。独立董事庞金伟先生为上海国家会计学院副教授,经济学博士,为会计 专业人士。公司审计委员会全体成员均具有充足的专业知识和经验,成员组成均 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开 5 次会议,具体如下: | 召开日期 | 会议内容 | 車要意见和建议 | | --- | --- | --- ...