璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次独 立董事专门会议于 2024年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,本次会议由庞金伟先生主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议,会议 形成如下决议: 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况说明的议案》 公司 2023 年度日常关联交易符合公司业务经营发展需要,公司与关联方 2023 年度进行的日常关联交易金额未超出已审议金额,交易参考市场价格定价,遵循 公开、公平、公正的原则。公司日常关联交易和其他关联交易不存在损害公司及 其股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于 上述原因，同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司20型年第二次独立董 事专门会议决议》签字页) (签名) loph 成金伟 (签名) 黄 上海璞泰来新能源 ...