璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独 立董事专门会议于 2024年 7 月 1 目以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,本次会议由庞金伟先生主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议,会议 形成如下决议: 一、 审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司追加 2024年度关联交易预计符合公司目常业务经营发展需要,交易参考 市场价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我 们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司ZV年第二_次独立 董事专门会议决议》签字页 ) 《符名》 i " 庞金伟 (签名) 黄 直 and ...