璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年8月9日以书面、电子邮件的方式发出， 会议于2024年8月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰 来新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-059 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司董事会经审议认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律 法规的要求进行，不存在违规 ...