苏州科达:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事充分协商，一致同意选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届 董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各 ...