亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-063 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年半 年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士 主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际 ...