亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-064 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍 女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰 先生列席了会议。 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为： （1）公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； ...