亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司董事会议事规则（2023年10月修订）

亿嘉和科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和 《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接受 监事会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织协调召开会议、负责会议记录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）过半数独立董事提议时。 第七条 ...