亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-078 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，均为现场出席。公司 总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、副总经理严宝祥先生、副 总经理卢君先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》 ...