五洲新春:五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公告

关于修（制）订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2024 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度 的议案》。现将有关内容公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月颁布的《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关规定，充分考虑公司实际情况，公司对现有 10 项制度中关于独立董事履职的相关条款进行了修订，并新制定 1 项制度。相关制 度具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事 ...