大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-074 债券代码：113591 债券简称：胜达转债 浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的表决程序、表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | ...