大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，我们作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会成员，就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布关于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 截至本报告期出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事刘翰林先生、陈相瑜先生以及董事方能斌先生，其中主任委员由会计 专业人士刘翰林先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交 易网站公告的《浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度报告》。 根据上述规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意公司对董事会 ...