大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-044 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及除董事方能斌先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事方能斌先生因被实施留置未能出席本次董事会。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议的通知和相关会议材料，于 2024 年 8 月 10 日以书面等方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出，因增加临时议案，公司于 2024 年 8 月 19 日再次以书 面等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出会议补充通知及会议资料。会议 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第 二十次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，缺席董事 1 人（董 事方能斌先生因故缺席）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过半数董事共 同推举董事方聪艺女士主持，经与会 ...