至纯科技:第四届董事会第三十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2023 年 8 月 14 日向全体董事发出了第四届董事会第三十九次会议通 知，第四届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯方式 召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际 参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-085 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2023年8月29日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年 ...