至纯科技:关于修订相关公司治理制度的公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-115 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于修订相关公司治理制度的公告 1、进一步明确了独立董事的定义。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际 情况，公司对独立董事相关公司治理制度进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 全面 | | 2 | 董事会审计委员会实施细则 | 部分 | | 3 | 董事会提名委员会实施细则 | 部分 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 部分 | | 5 | 董事会战略委员会实施细则 | 部分 | 二、本次修订的公司治理制度明细 三、《独立董事工作制度》修订情况 公司《独立董事工作制度》全面修订情况主要如下： （一）关于第一章总则 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...