至纯科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-008 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司启动董事会、 监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的议 案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期三年。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事 会董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意： 1、提名蒋渊女士、吴海华先生、白柠先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，上述候选人简历附后。 三、其他说明 上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所 ...