至纯科技:第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-006 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 1 月 11 日向全体董事发出了第四届董事会第四十四次会议通知。第四届董事 会第四十四次会议于 2024 年 1 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人（含 独立董事候选人）的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。 2、审 ...