至纯科技:2024年第一次临时股东大会会议资料

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年一月 一、会议时间 现场会议：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 网络投票：2024 年 2 月 5 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 4 | | 议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案 5 | | 议案三：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 6 | 会议议程 1 二、会议地点：上海市闵行区紫海路 170 号 三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊 四、会议议程： （一）会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）推选监票人、计票人 （三）宣读股东大会会议议案 （四）审议议 ...