至纯科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-021 经审议，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略委员会具体名单及分工如下： 审计委员会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 主任委员：颜恩点先生 委员：夏光先生、白柠先生 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 6 日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照公司《董 事会议事规则》的有关规定提前通知各位董事。本次会议由董事推举的召集人蒋 渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其 他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁 净系统科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...