至纯科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-023 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会，选举蒋善清先生担任公司第五届监事会职工代表监事； 公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此，公司完成第五届董事 会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委 员、第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：蒋渊女士 2、董事会成员：蒋渊 ...