东方环宇:东方环宇第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-031 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 7 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的议案》 （三）审议通过《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》 1 ...