东方环宇:东方环宇2023年第一次临时股东大会会议资料

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2023 年 12 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | 关于变更 2023 年度审计机构的议案 13 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确 ...