东方环宇:东方环宇关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-028 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）第 三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，公司拟实 施董事会换届选举，选举产生公司第四届董事会。 1 在征求监事候选人本人意见后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会 第十八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东 代表监事候选人的议案》，同意提名殷良福先生、张可先生（简历见附件 2）为 公司第四届监事会股东代表监事候选人。 经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会候选人的工作情况和任职 资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三 届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事 ...