东方环宇:东方环宇2024年第一次临时股东大会会议资料

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2024 年 6 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 9 | | 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东 大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、公司股东及股东代理人 ...