东方环宇:东方环宇第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-031 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会。 经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 名，全体董事一致推举董事李明先生主持会议，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事 对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会 ...