中源家居:中源家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-031 中源家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于2023年8月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在浙江省 杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心公司26楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、 益智先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及其摘 要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...