中源家居:中源家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-036 中源家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于2023年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯 方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023年第三季度报告》。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不 ...