中源家居:中源家居股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

中源家居股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于调整审计委员会成员的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》的相关规定，将审计委员会委员张芸女士调整为董事胡林福 先生。至此，公司第三届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士（主任委员， 具有专业会计资格）、独立董事益智先生、董事胡林福先生组成，审计委员会各 成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议 情况如下： | 会议召开 | 时间 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报； | | 2023 | 年 | 1 | 第三届董事 ...