中源家居:中源家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度

中源家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容包括会议时间、 地点、议题及相关材料等。 第四条 独立董事专门会议由三分之二 ...