中源家居:中源家居股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-006 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、益智先生、 蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股 东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。 表 ...