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中源家居:中源家居股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
ZOYZOY(SH:603709)2024-09-30 09:48

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-051 中源家居股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议 通知于2024年9月30日以微信及电话方式发出,本次会议为紧急会议,经公司全 体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2024年9月30日在 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中公司独立董事俞乐平女士、 侯江涛先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、 有效。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会认为:曹勇先生、 胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件规定 ...