密尔克卫:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》 同意公司变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的事项，具体内容详见 公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-117）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第二十八次 ...