塞力医疗:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

独立董事专门会议工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"专门会议"）。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三条 独立董事召开专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说 ...