永安行:2023年第二次临时股东大会决议公告

| | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 债券简称：永安转债 | | 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事朱超先生、陈光源先生因公务未能出席本 次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书董萍女士、财务负责人张贤女士出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 ...