永安行:2024年第一次临时股东大会会议文件

永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 2 月 22 日 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 1、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………………03 | | --- | --- | | 2、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………………04 | | | 3、议案一：《关于注销已回购股份的议案》…………………………………………………………05 | | | 4、议案二：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………………………07 | 2 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下 ...