永安行:董事会秘书工作制度（2024年4月修订）

永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上海证券交易所 股票上市规则》以下简称"《上市规则》"）和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验，并取 得上交所颁发的董事会秘书 ...