永安行:独立董事工作制度（2024年4月修订）

永安行科技股份有限公司 独立董事工作制度 永安行科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）制定《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）等其他有关法律、行政法规和规范性文件和 《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受所受聘的公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 ...