永安行:2023年年度股东大会会议文件

永安行科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 23 日 永安行科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称"股东"）应当以维护全体股东 的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 5 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 | 12 | | 议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 | 17 | | 议 ...