来伊份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条 例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行 职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换 届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌组成第五届董事审计委 员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上市公司独立董事管理 办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委员会效能，保障中小 股东权益，公司第五届董事第六次会议审议通过将第五届董事会审计委员会委员 调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了 全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相 关工作 ...